【世界新视野】芒果超媒: 2023年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：300413         证券简称：芒果超媒                公告编号：2023-010

(资料图片)

                  芒果超媒股份有限公司

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   特别提示：

   一、会议召开与出席情况

  （一）会议召开情况

   本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式。

  （1）现场会议时间：2023 年 2 月 21 日 14：30

  （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 时间为

圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2023 年 2 月 21 日 9:15-

  （二）会议出席情况

   股 东 出 席 的 总 体 情 况 ： 通 过 现 场 和 网 络 投 票 的 股 东 20 人 ， 代 表 股 份

人，代表股份1,184,628,473股，占上市公司总股份的63.3247％。通过网络投票的

股东12人，代表股份149,498,491股，占上市公司总股份的7.9915％。

   中小股东出席的总体情况：

   通过现场和网络投票的中小股东17人，代表股份59,990,014股，占上市公司

总股份的3.2068％。其中：通过现场投票的中小股东6人，代表股份4,139,380股，

占 上 市 公 司 总 股 份 的0.2213 ％ 。 通 过 网 络 投 票 的 中 小 股 东11 人 ， 代 表 股 份

   本次会议由公司董事长蔡怀军主持，部分董事、监事和高级管理人员出席或

列席会议。北京市君合律师事务所李若晨和赵媛媛两位见证律师出席会议并出具

了法律意见书。会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规

范性文件和公司章程的规定。

   二、议案审议表决情况

   本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的表决方式，审议的两个议案

《关于补选第四届监事会非职工代表监事的议案》和《关于补选第四届董事会非

独立董事的议案》均为累积投票提案，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权

的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选

人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。具体表决

结果如下：

   议案 1.00 关于补选第四届监事会非职工代表监事的议案

   总表决情况：

   同意股份数: 1,325,421,715 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

比例为 99.3475%。

   同意股份数: 1,334,938,319 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

比例为 100.0608%。

   中小股东总表决情况：

   同意股份数: 51,284,765 股。

   同意股份数: 60,801,369 股。

   方菲先生和张尚斌先生当选为公司第四届监事会非职工代表监事，任期自

股东大会审议通过之日起至公司第四届监事会任期届满之日止。

   议案 2.00 关于补选第四届董事会非独立董事的议案

   总表决情况：

   同意股份数: 1,333,819,137 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

比例为 99.9769%。

   同意股份数: 1,333,819,136 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

比例为 99.9769%。

   同意股份数: 1,334,714,124 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

比例为 100.0440%。

   中小股东总表决情况：

   同意股份数: 59,682,187 股。

   同意股份数: 59,682,186 股。

   同意股份数: 60,577,174 股。

   杨贇先生、宋子超先生和梁德平先生当选为公司第四届董事会非独立董事，

任期自股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

   三、律师出具的法律意见

   本次会议由北京市君合律师事务所李若晨和赵媛媛两位律师现场见 证并出

具了《关于芒果超媒股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书》。

见证律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资

格以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作

出的股东大会决议合法有效。

   四、备查文件

   特此公告。

                            芒果超媒股份有限公司董事会

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